ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций
Центробанк увеличил количество признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться российские банки для предотвращения подозрительных переводов.
Согласно информации сайта "Аргументы и факты", ссылающегося на публикацию Банка России, теперь список этих признаков состоит из шести пунктов. Ранее с 2018 года список ограничивался тремя критериями. Один из новых критериев предписывает приостанавливать переводы на счета, через которые ранее проводились мошеннические операции по оценкам антифрод-систем банков.
Также банки обязаны учитывать данные от сторонних организаций, подтверждающие мошеннические операции, например, от операторов связи. Еще одним новым критерием является информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, которая может поступить от любых источников, а не только от правоохранительных органов, уточняется в сообщении Центробанка.
Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года, а также начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков. В связи с этим стало известно, что мошенники начали использовать валюту Telegram Stars для кражи ценных данных, распространяя информацию о продаже "звезд" в обход App Store и Google Play с целью получения личных данных пользователей, включая криптокошелек Telegram Wallet.