10
ЦБ проверяет аудитора лишенного лицензии Киви Банка
Центробанк начал проверку аудитора Киви Банка, который был лишен лицензии полтора месяца назад.
Об этом сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на свой источник. По информации издания, Центробанк запросил информацию о знании и реакции компании Kept на обнаруженные в Киви Банке рисковые операции. Напомнили, что банк ранее неоднократно получал предписания от Банка России и налетал на ограничения. Журналисты отметили, что ранее аудиторскими проверками банка, лишенного лицензии, занималась международная сеть KMPG. После ее ухода из России правопреемником стала Kept. Проверка стала первым серьезным случаем оценки соблюдения Киви Банком "антиотмывочного" закона, который предполагает противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, добавили в издании. Центробанк РФ отозвал лицензию у банка 21 февраля. Финансовая организация находилась на 89-м месте в России по величине активов. Причиной стали многочисленные нарушения законов банковской деятельности и нормативных актов Центробанка. 22 марта, спустя месяц, стало известно, что Центробанк подал в суд заявление о принудительной ликвидации Киви Банка. Владельцам кошельков Киви Банка рассказали, как вернуть деньги.
