ФСБ раскрыла мошенническую схему приобретения акций компаний РФ на 7 млрд рублей
15.06.2026 11:31
Информация об этом была распространена Центром общественных связей ФСБ России. Подобные операции, как отмечают в ведомстве, нередко маскируются под законные биржевые сделки, однако на деле могут быть частью сложных финансовых махинаций.
Как установила ФСБ, руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited, ранее известной как Zerich Securities Ltd., вместе с соучастниками приобрели права на акции публичных российских компаний. Эти активы ранее использовались на иностранных фондовых площадках до введения соответствующих ограничений. Следствие считает, что схема была построена таким образом, чтобы обойти действующие правовые запреты и сохранить доступ к российским ценным бумагам через зарубежные инструменты.В результате действий злоумышленников был нарушен антисанкционный закон, который запрещает выпуск и обращение зарубежных депозитарных расписок, выпущенных на акции эмитентов из России. Такие ограничения были введены для того, чтобы пресечь вывод российских активов за пределы национальной юрисдикции и ограничить использование иностранных финансовых механизмов в обход установленных правил. Сейчас по данному факту продолжаются проверочные и следственные мероприятия.По данным следствия, подозреваемые заранее вступили в преступный сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и организовали схему незаконного обмена активов. Для реализации замысла они использовали поддельные документы и, прикрываясь ими, провели обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний. В результате этих действий был причинен ущерб в особо крупном размере.Как уточняется, подобные операции могли быть тщательно спланированы и проводились с целью извлечения незаконной выгоды. Следователи установили, что участники схемы действовали не в одиночку, а в координации с другими лицами, что указывает на разветвленный характер преступления. Сейчас правоохранительные органы проверяют все обстоятельства произошедшего и устанавливают возможных соучастников.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования были проведены обыски по местам проживания злоумышленников в Москве и Санкт-Петербурге, а также в их офисных помещениях. В ходе следственных действий изъяли средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками, а также свыше 100 миллионов рублей.Расследование продолжается. Следствие намерено выяснить, каким образом была организована схема, кто именно занимался подготовкой поддельных бумаг и какие еще финансовые операции могли быть проведены участниками группы.Следственные органы продолжают работать по делу, связанному с крупной схемой незаконного возмещения и обналичивания денежных средств. В рамках расследования трое фигурантов были арестованы, а в отношении еще двоих суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия не прекращаются, поскольку правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и возможных соучастников.Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Москве организаторов масштабной схемы так называемого «бумажного НДС», которая была построена с использованием фиктивных компаний и подставных документов. По данным следствия, злоумышленники контролировали разветвленную сеть технических фирм, через которые проводилось обналичивание денежных средств и их последующий вывод в теневой оборот. Для обеспечения работы этой схемы использовалась развитая цифровая инфраструктура, позволявшая координировать операции и скрывать следы незаконной деятельности.По предварительным данным, подобные механизмы применялись не только для ухода от налогов, но и для легализации преступных доходов и сокрытия реальных бенефициаров. Сейчас специалисты анализируют финансовые потоки, электронные носители и данные о связях между участниками, чтобы выявить полный масштаб схемы. Расследование продолжается, и правоохранительные органы не исключают появления новых эпизодов и новых фигурантов дела.По факту выявленных нарушений следственные органы возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное образование юридического лица» и «Неправомерный оборот средств платежей». По версии следствия, действия фигурантов носили организованный характер и были направлены на извлечение незаконной выгоды через использование фиктивных схем. В результате таких преступных операций бюджетная система России, по предварительным оценкам, недополучила более 1 триллиона рублей налоговых поступлений.Отдельно сообщается, что в рамках дела о мошенничестве с «Пушкинскими картами» обвиняемые похитили из бюджета свыше 15 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги выводились через подставные структуры и операции, не имевшие реального экономического основания. Подобные схемы не только наносят прямой финансовый ущерб государству, но и подрывают доверие к механизмам социальной поддержки и культурным программам.Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, которые могли быть причастны к противоправной деятельности. В случае подтверждения вины фигурантам дела может грозить серьезная уголовная ответственность, а причиненный ущерб, как ожидается, будет взыскан в установленном законом порядке.