Через нелегальный криптообменник в "Москва-Сити" ежедневно проходило около 30 млн рублей

Об этом сообщил задержанный сотрудник сервиса на видео допроса, предоставленном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По словам задержанного, он работал менеджером криптообменника: встречал клиентов, обслуживал их, пересчитывал деньги и оформлял договоры.

В ведомстве заявили, что сотрудники обменников понимали, что переводят средства на Украину, но продолжали работу из-за высокой прибыли. В ФСБ также подчеркнули, что использование криптовалюты не обеспечивает анонимность при переводе средств.

Другой задержанный сообщил, что нелегальный криптообменник ежедневно проводил операции на сумму от 1 до 2 миллионов долларов.

Сотрудники ФСБ совместно с полицией пресекли деятельность девяти каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты в бизнес-центре «Москва-Сити».

Задержаны более 20 работников незарегистрированных обменных пунктов, через которые украинские кол-центры легализовывали похищенные у россиян деньги. По данным ведомства, каналы координировались из-за границы.